Qué documentos necesitas para la verificación KYC
La verificación de identidad es un trámite corto que se hace una sola vez y que protege tanto tu dinero como el del resto de clientes.
Documentación habitual
- Documento de identidad o pasaporte en vigor, por ambas caras
- Una foto o selfie sujetando el documento, para confirmar que eres tú
- Justificante de domicilio reciente cuando el importe lo requiere
- Origen de los fondos en operaciones de importe elevado
Para qué sirve cada documento
El documento de identidad confirma quién eres; la foto verifica que el documento es tuyo y no una copia; el justificante de domicilio y el origen de fondos solo se solicitan en operaciones grandes, y responden a las obligaciones de prevención de fraude y blanqueo.
Cómo se tratan tus datos
La documentación se usa exclusivamente para verificar tu identidad y no se comparte con terceros con fines comerciales. Puedes consultar el detalle completo en nuestra Política de Privacidad.
Cuánto tarda
La revisión suele completarse en el mismo día. Una vez verificado, no tendrás que repetir el proceso en tus siguientes operaciones, lo que agiliza notablemente cada envío.
Preguntas frecuentes en Venezuela
¿Sirve la cédula venezolana para la verificación?
Sí. Aceptamos documentos de identidad de cualquier nacionalidad, incluida la cédula venezolana y el pasaporte.
¿Cada cuánto hay que repetir la verificación?
Solo se hace una vez, salvo que cambien tus datos o caduque el documento aportado.
¿Listo para tu próxima operación?
Te confirmamos la tasa exacta antes de que pagues nada.
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